Характерной чертой данного этапа является смена статуса предмета легализации в процессе совершения преступления в целях сокрытия первоначального источника происхождения преступных доходов. В результате обрывается цепочка следов и обеспечивается анонимность имущественных ценностей.
Этапы отмывания денег «Размещение» — введение денежных средств в финансовую систему с помощью некоторых средств; «Наслоение» — проведение сложных финансовых операций для маскировки незаконного источника денежных средств; «Интеграция» — получение богатства, полученного от операций с незаконными средствами.
Отмывание денег — это придание законного вида доходам от преступной деятельности. Чтобы замаскировать настоящее происхождение «грязных» денег, используют разные схемы — неизменно одно: «отмывают» всегда доходы, полученные в результате преступления, например наркоторговли, уклонения от уплаты налогов или коррупции.
Отмывание денег — процесс подмены реальных нелегальных источников денежных средств фиктивными легальными. Доходы, полученные от нелегальной деятельности, проводятся через серию преобразований (конвертация, движение через границу, помещение в капитал фирмы, выдача фиктивного кредита и т.
Добавить комментарий