Банк заблокирует счет, если возникли подозрения в том, что с него финансируется преступная или террористическая деятельность. Основные причины, по которым могут заблокировать счет: Отправитель или получатель находится в черном списке банка или в розыске Юридическое лицо часто снимает крупные суммы наличными со счета.Jun 3, 2022
При обнаружении подозрительных транзакций банк сам может заблокировать расчетный счет и попросить вас предоставить документы, доказывающие, что ваша деятельность не противоречит закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).
Если ваш счёт банк заблокирует, вы об этом узнаете в ближайшее время. Никаких операций по нему осуществить вы не сможете. Невозможно внести деньги, снять их или отправить даже на собственную карту.
Самая частая причина блокировки счета – это подозрение в нарушении Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Банки тщательно следят за тем, чтобы по открытым в них счетам не проводились незаконные денежные операции.
Добавить комментарий